金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料及交易记录，确保足以重现每笔交易，以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。
A、正确
B、错误
发布时间：2025-03-07 10:07:50
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答案：A
相关试题
- 1.金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料及交易记录，确保足以重现每笔交易，以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。
- 2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
- 3.金融机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》建立客户身份资料和交易记录保存制度。
- 4.金融机构应建立以（ ）为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。★★A、客户B、交易C、交易对手D、帐户
- 5.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能，包括（）
- 6.56.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能，包括（ ）
- 7.本行在客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作中应遵循的原则：
- 8.2022年1月26日,中国人民银行发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》目前是暂缓实施状态。
- 9.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）年。
- 10.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构仅需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
