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涉恐融资名单客户确认后,应停止业务办理,并冻结相关资金。
涉恐融资名单客户确认后,应停止业务办理,并冻结相关资金。
发布时间:
2025-08-21 18:29:36
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(
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相关试题
1.
涉恐融资名单客户确认后,应停止业务办理,并冻结相关资金。
2.
涉恐黑名单的处理至少包括三个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易。
3.
行社应当在涉恐名单调整后,立即对本机构所有客户及上溯( )年内的交易启动回溯性调查。
4.
客户服务人员应如何接待客户办理业务?
5.
按照我行涉制裁业务管理要求,做好涉制裁风险客户的账户冻结、止付、销户等工作
6.
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告
7.
客户可以委托亲属到柜台办理手机银行相关业务。
8.
《国家电网公司业扩报装管理规则》规定,推行居民客户“免填单”服务,业务办理人员了解客户申请信息并录入营销业务应用系统,生成用电登记表,打印后交由客户签字确认。
9.
某日,某金融机构在收到公安机关发布的涉恐组织及人员名单后,通过比对客户信息,发现其中某位涉恐人员在该机构存有大量资产
10.
我市涉港澳的婚姻登记业务在哪个部门办理?
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