找答案
考试指南
试卷
请在
下方输入
要搜索的题目:
搜 索
行社应当在涉恐名单调整后,立即对本机构所有客户及上溯( )年内的交易启动回溯性调查。
A、1
B、2
C、3
D、4
发布时间:
2025-05-26 11:39:53
首页
医学继续教育
推荐参考答案
(
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
联系客服
答案:
C
相关试题
1.
行社应当在涉恐名单调整后,立即对本机构所有客户及上溯( )年内的交易启动回溯性调查。
2.
涉恐融资名单客户确认后,应停止业务办理,并冻结相关资金。
3.
【判断题】金融机构认为客户属于涉恐名单范围的,应当立即采取相应的交易限制措施,并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行。
4.
涉恐黑名单的处理至少包括三个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易。
5.
某日,某金融机构在收到公安机关发布的涉恐组织及人员名单后,通过比对客户信息,发现其中某位涉恐人员在该机构存有大量资产
6.
金融机构认为客户属于涉恐名单范围的,应当立即采取相应的交易限制措施,并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行。()A.正确B.错误
7.
行社需对同业业务交易对手进行集中统一的名单制管理。
8.
金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国人民银行提交可疑交易报告。A.正确B.错误
9.
各级机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户.账户及交易进行持续监测和报告
10.
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易向部门报告。
热门标签
题库练习
结构化面试题库
注会试题题库
司法考试题库及答案
教育心理学题库
银行金融知识题库
社区专职工作者考试题库
教师业务考试题库
公务员面试题库
模拟考试题库
宪法知识题库
行政管理题库及答案
教育学教育心理学题库
生活常识题库及答案
公务员行测题库
执法考试题库
区域考试题库
注册税务师题库
社区的题库
职业能力测验题库