各级机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户.账户及交易进行持续监测和报告
各级机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户.账户及交易进行持续监测和报告
发布时间：2025-06-19 12:29:23
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答案：正确
相关试题
- 1.各级机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户.账户及交易进行持续监测和报告
- 2.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
- 3.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
- 4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产与洗钱、恐怖融资犯罪相关的，应当提交可疑交易报告。
- 5.可疑交易报告中，资金交易及客户行为情况内容包括：
- 6.【判断题】按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构无需对境外分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
- 7.义务机构提交可疑交易报告的起算时间为（D）。
- 8.智慧职教: 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，应当报告的大额交易是
- 9.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
- 10.中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。
