什么是大额交易和可疑交易报告制度}
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发布时间：2025-05-21 12:07:58
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答案：答:金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向中国反洗钱监测分析中心报告。
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- 1.什么是大额交易和可疑交易报告制度}
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- 4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
- 5.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。
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- 7.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易向部门报告。
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- 9.什么是可疑交易报告
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