以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景（）。A、与客户资金往来B、账户交易频繁C、大额消费D、转账金额较大
以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景（）。
A、与客户资金往来
B、账户交易频繁
C、大额消费
D、转账金额较大
发布时间：2025-08-24 19:31:27
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答案：A,B,D
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- 1.以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景（）。A、与客户资金往来B、账户交易频繁C、大额消费D、转账金额较大
- 2.（）是指出现严重异常交易行为或频繁发生异常交易行为的证券账户。A、重点关注账户B、异常交易账户C、重点监控账户D、异常账户
- 3.在客户交易结算资金第三方存管模式下的资金存入过程中，（ ）根据客户转账指令，负责在客户银行结算账户与客户资金汇总账户之间划转资金。
- 4.1130、客户用手机金融服务进行交易存在的风险包括账户信息查询风险账户间转账风险;A、账户挂失风险B、系统故障风险;C、买卖交易风险
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- 6.一个交易账户只能属于一个交易账户组
- 7.快贷资金进入消费贷款转存账户后，可跨行同名账户转账。
- 8.根据《债券登记、托管与结算业务实施细则》的规定，债券回购交易按()进行申报。A、证券公司账户B、证券公司席位C、投资者资金账户D、投资者证券账户
- 9.【单选题】根据沪、深证券交易所融资融券交易实施细则,证券公司按照相关规定开立融券专用证券账户、客户信用交易担保证券账户、融资专用资金账户及客户信用交易担保资金账户后,应在开户后()个交易日内报交易所备案
- 10.个人投资者参与港股通交易，证券账户及资金账户资产合计不低于()。
