找答案
考试指南
试卷
请在
下方输入
要搜索的题目:
搜 索
金融机构应建立账户交易监测机制,对异常交易采取阻断措施。
金融机构应建立账户交易监测机制,对异常交易采取阻断措施。
发布时间:
2025-05-10 01:38:55
首页
司法考试
推荐参考答案
(
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
联系客服
答案:
答案:正确
相关试题
1.
金融机构应建立账户交易监测机制,对异常交易采取阻断措施。
2.
银行业金融机构应建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制
3.
对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,所采取必要的防范措施有( )。
4.
金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于()等存在异常的情形。
5.
金融机构应建立以( )为监测单位的可疑交易报告工作流程,有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。★★A、客户B、交易C、交易对手D、帐户
6.
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
7.
31交易类可疑交易分析识别要点包括:A.交易摘要异常B.nullC.交易金额异常D.交易对手异常E.交易频度异常F.交易时间异常G.交易地点异常
8.
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交可疑交易报告。
9.
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易向部门报告。
10.
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
热门标签
题库资料
事业编题库及答案
民法题库
综合知识考试题库
执业中药师考试题库及答案
统考题库
西部计划笔试题库
图形推理题库及答案
公文写作题库
教师招聘题库
综合素质题库
行测常识题库
事业单位考试试题题库
党务知识题库
书记员考试题库
公安专业知识题库
招聘笔试题库
社区工作者考试题库
事业编面试题库
计算机基础题库及答案