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金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的,可以通过该金融机构向()申请核实确认。
A、中国人民银行总行
B、华夏银行总行
C、外交部
D、安理会
发布时间:
2025-06-23 17:58:13
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答案:
A
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1.
金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的,可以通过该金融机构向()申请核实确认。
2.
金融机构应建立账户交易监测机制,对异常交易采取阻断措施。
3.
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易向部门报告。
4.
根据《金融机构客户身份识别和交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括()
5.
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定 金融机构发现客户试图进行的交易与洗钱
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根据《关于向金融机构投资入股的暂行规定》,工商企业可以以银行贷款向金融机构投资。()
7.
金融机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》建立客户身份资料和交易记录保存制度。
8.
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保
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经核实,某金融机构业务人员办理业务时发现100元人民币是假币,该业务人员将100元人民币退还给持有人,中国人民银行应当对金融机构A.对金融机构处以1000元以上5万元以下罚款B.C.对金融机构处以1000
10.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
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