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金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的,可以通过该金融机构向()申请核实确认。
A、中国人民银行总行
B、华夏银行总行
C、外交部
D、安理会
发布时间:
2025-06-23 17:58:13
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(
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答案:
A
相关试题
1.
金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的,可以通过该金融机构向()申请核实确认。
2.
金融机构应建立账户交易监测机制,对异常交易采取阻断措施。
3.
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易向部门报告。
4.
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定 金融机构发现客户试图进行的交易与洗钱
5.
金融机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》建立客户身份资料和交易记录保存制度。
6.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
7.
金融机构对可疑交易报告进行()审查,有助于了解客户的风险状况
8.
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
9.
《反洗钱法》明确指出,国务院反洗钱行政主管部门或者()发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。
10.
以下哪几类金融机构是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象()。
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