金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于哪些( )
A、 客户的身份
B、 客户的行为
C、 客户的性别
D、 客户的性格
发布时间：2025-08-07 17:02:23
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答案：AB
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- 1.金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于哪些( )
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- 3.义务机构基于()原则建立健全大额交易和可疑交易监测标准
- 4.金融机构应建立账户交易监测机制，对异常交易采取阻断措施。
- 5.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
- 6.各级机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户.账户及交易进行持续监测和报告
- 7.对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易，保险公司应当()
- 8.《环境保护法》规定，监测机构应当使用符合国家标准的监测设备，遵守监测规范。监测机构及其负责人对监测数据的（ ）负责。
- 9.中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。
- 10.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
