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推荐参考答案 (
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答案：风险为本原则.全面性原则.适用性原则.动态管理原则.保密原则
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- 1.义务机构基于()原则建立健全大额交易和可疑交易监测标准
- 2.对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易，保险公司应当()
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- 4.智慧职教: 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，应当报告的大额交易是
- 5.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
- 6.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。
- 7.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
- 8.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
- 9.以下哪几类金融机构是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象()。
- 10.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（ ），履行反洗钱义务。
