分支机构反洗钱工作小组作为反洗钱工作的执行组织，根据监管要求及公司相关制度规定，负责（）
、落实各项反洗钱工作要求
B、制定可疑交易监测标准
C、召开反洗钱工作会议
D、组织分支机构开展各项反洗钱具体工作
发布时间：2024-11-26 13:47:31
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答案：ACD
相关试题
- 1.分支机构反洗钱工作小组作为反洗钱工作的执行组织，根据监管要求及公司相关制度规定，负责（）
- 2.《反洗钱法》规定,由()负责组织、协调全国的反洗钱工作。
- 3.中国人民银行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。
- 4.各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（ ）反洗钱信息：
- 5.金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
- 6.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
- 7.在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测的”的职责由中国人民银行履行。
- 8.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
- 9.国务院办公厅不是反洗钱工作部际联席会议制度的成员单位。
- 10.反洗钱工作基本原则包括（ ）
