一些不法分子利用网络电子商务平台,从事洗钱违法犯罪活动。而且借助全球庞大的金融电子网络,洗钱行为往往很难被发现。利用虚拟交易是如何进行非法洗钱的?
一些不法分子利用网络电子商务平台,从事洗钱违法犯罪活动。而且借助全球庞大的金融电子网络,洗钱行为往往很难被发现。利用虚拟交易是如何进行非法洗钱的?
发布时间：2025-05-13 15:42:54
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答案：虚拟交易的主要手法为:以A交易平台为例,甲为洗钱方,乙为进行洗钱活动的操作方。(2分)甲方可以在A平台很方便地注册一家网上店铺,在网上出售某商品(2分)。众多的乙方从各地汇人资金到第三方中介购买商品B,(2分)甲方通过快递公司将虚拟的商品B发送给乙,(2分)第三方中介将资金汇入甲方账户,这样就完成了一次洗钱活动,甲方黑钱漂白变成正当的利润。(2分)
