金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展（）
金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展（）
发布时间：2025-07-09 10:06:39
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答案：实时监测
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- 1.金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展（）
- 2.金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖金融机构的主要业务条线和业务环节。( )
- 3.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有（）A、恐怖活动组织及恐怖活动人员名单B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单D、非官方组织认定的涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
- 4.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单，由()公布。
- 5.金融机构应对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展监测，若怖活动组织及恐怖活动人员名单发生调整，应立即开展（）A.报警B.针对性调查C.回溯性调查D.自查
- 6.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单B. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单C. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单D.
- 7.融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当：（ ）
- 8.金融机构.特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手.相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当()
- 9.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员得,应当采取一下措施()
- 10.金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资金采取冻结措施 但该资产在
