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推荐参考答案 (
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答案：B
相关试题
- 1.金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖金融机构的主要业务条线和业务环节。( )
- 2.金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展（）
- 3.义务机构对恐怖活动及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖（）。A．开立各类账户B．签订各类业务合同C．通过柜面和非面对面方式的款项划转D．包括上述三项在内的所有业务条线和业务环节
- 4.金融机构应对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展监测，若怖活动组织及恐怖活动人员名单发生调整，应立即开展（）A.报警B.针对性调查C.回溯性调查D.自查
- 5.农商银行要对名单开展实时监测，并覆盖所有业务条线和业务环节
- 6.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有（）A、恐怖活动组织及恐怖活动人员名单B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单D、非官方组织认定的涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
- 7.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单，由()公布。
- 8.融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当：（ ）
- 9.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单B. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单C. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单D.
- 10.金融机构.特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手.相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当()
