找答案
考试指南
试卷
请在
下方输入
要搜索的题目:
搜 索
银行业金融机构应当建立反洗钱与反恐怖融资监控名单,要指定专人负责监控名单的维护工作,()获取最新名单信息
.准确
B、定期
C、不定时
D、及时
发布时间:
2025-06-21 20:07:47
首页
全科主治
推荐参考答案
(
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
联系客服
答案:
D
相关试题
1.
银行业金融机构应当建立反洗钱与反恐怖融资监控名单,要指定专人负责监控名单的维护工作,()获取最新名单信息
2.
金融机构应当建立反洗钱与反恐怖融资监控名单库,要指定专人负责监控名单的维护工作,()获取最新名单信息?[多选]A.定期B.准确C.及时D.完整
3.
金融机构应采取切实有效的技术手段,对反洗钱或反恐怖融资监控名单实施()。
4.
反洗钱和反恐怖融资应实现名单监控功能有哪些?
5.
银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
6.
《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》所述金融机构包含哪些()
7.
牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整的,金融机构应当( )。
8.
金融机构在共享和使用反洗钱和反恐怖融资信息方面应当依法提供信息并防止()。
9.
按照《证券公司信息隔离墙制度指引》的要求,证券公司采取信息隔离和披露措施难以有效管理利益冲突的,应当将敏感信息所涉及公司或证券列入()。A、观察名单B、限制名单C、控制名单D、传言名单
10.
指定国家或地区名单、采信狂犬病抗体检测结果的实验室名单、建设有隔离检疫设施的口岸名单以______公布为准。
热门标签
公文题库
粉笔事业单位题库
金融基础知识题库
银行考试题库
工会考试题库
行政职业能力测验题库
心理学题库及答案
事业编考试题库
教育学教育心理学题库
行政考试题库
教师资格证面试结构化题库
河北题库
公共基础知识常识题库及答案
甘肃公共基础知识题库
国家公务员常识题库
行政执法题库
医考题库
教育学考试题库
信用社考试题库
计算机题库及答案