牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整的，金融机构应当（ ）。
A、
B、向公安机关报案
C、向监管机构报告
D、重新识别客户身份
发布时间：2025-06-20 09:48:31
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
答案：C
相关试题
- 1.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整的，金融机构应当（ ）。
- 2.银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
- 3.《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》所述金融机构包含哪些（）
- 4.银行业金融机构应当建立反洗钱与反恐怖融资监控名单,要指定专人负责监控名单的维护工作,（)获取最新名单信息
- 5.金融机构在共享和使用反洗钱和反恐怖融资信息方面应当依法提供信息并防止（）。
- 6.金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单实施()。
- 7.金融机构应当建立反洗钱与反恐怖融资监控名单库，要指定专人负责监控名单的维护工作，（）获取最新名单信息？[多选]A.定期B.准确C.及时D.完整
- 8.金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
- 9.银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计必须是专项审计，不得与其他审计项目结合进行。
- 10.反洗钱和反恐怖融资应实现名单监控功能有哪些?
