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答案：ABCDE
相关试题
- 1.可疑交易报告报文按照使用的业务场景分为哪几个子类?()
- 2.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
- 3.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
- 4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易向部门报告。
- 5.【判断题】按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构无需对境外分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
- 6.什么是可疑交易报告
- 7.可疑交易报告通常不包括。
- 8.什么是可疑交易报告
- 9.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
- 10.按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告
