涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。A、华夏银行B、反洗钱监督机构C、银监局D、人民银行
涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。
A、华夏银行
B、反洗钱监督机构
C、银监局
D、人民银行
发布时间：2025-05-19 18:18:51
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答案：D.人民银行
相关试题
- 1.涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。A、华夏银行B、反洗钱监督机构C、银监局D、人民银行
- 2.【判断题】中国反洗钱监测分析中心是可疑交易报告的唯一接收单位。
- 3.反洗钱信息管理系统，仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。
- 4.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构仅需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- 5.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。
- 6.中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。
- 7.上报大额交易报告时,对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括( )A、通过对大额交易的宏观分析,可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等B、通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析
- 8.________统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
- 9.可疑交易符合以下哪些情形的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，也向所在地中国人民银行或者分支机构报告。
- 10.金融机构应建立以（ ）为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。★★A、客户B、交易C、交易对手D、帐户
