反洗钱信息管理系统，仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。
反洗钱信息管理系统，仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。
发布时间：2025-01-14 06:40:29
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相关试题
- 1.反洗钱信息管理系统，仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。
- 2.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构仅需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- 3.大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
- 4.中国人民银行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。
- 5.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
- 6.各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（ ）反洗钱信息：
- 7.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行或者其分支机构报告，并配合（ ）。
- 8.金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合公安机关加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测；发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向（）。
- 9.金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度,配合公安机关加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况,应当向()。
- 10.《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
