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客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()
客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()
发布时间:
2025-05-27 09:37:42
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答案:
10年
相关试题
1.
客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()
2.
客户身份资料,自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()年。
3.
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。
4.
《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年
5.
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。
6.
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。
7.
车间业务抽考考试结束后?
8.
剧烈运动结束后至少间隔多长时间才能进餐?
9.
金融机构在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间,怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的,或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的,应当开展客户尽职调查,采取尽职调查措施
10.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料与交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求?
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