找答案
考试指南
试卷
请在
下方输入
要搜索的题目:
搜 索
反洗钱调查的客体包括()
A、
B、中国人民银行通过反洗钱管理发现的可疑交易活动
C、单位和个人举报的可疑交易活动
发布时间:
2025-06-26 20:34:07
首页
病案信息技术
推荐参考答案
(
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
联系客服
答案:
ABC
相关试题
1.
反洗钱调查的客体包括()
2.
反洗钱调查的客体不包括()
3.
反洗钱调查的目的是什么?
4.
反洗钱调查分为哪几种类型
5.
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
6.
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在5年最低保存期届满时仍未结束的,金融机构将其保存至()。
7.
简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
8.
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
9.
金融机构在反洗钱调查中的义务有哪些:( )
10.
金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()
热门标签
经济学题库
三农题库
中国移动笔试题库
三支一扶考试题库
银行柜员考试题库
事业单位招聘考试题库
事业单位题库
事业考试题库
综合知识题库及答案
社区考试题库及答案
党政知识题库
公安题库
民法题库
社区专职工作者考试题库
上机题库
行测题库
专升本试题库
国网考试题库
题库搜题
事业单位考试题库