金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合哪些要求?
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合哪些要求?
发布时间：2025-07-08 16:55:50
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
答案：答:(1)能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和有关金融规章的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施;(2)第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍;(3)本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
相关试题
- 1.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合哪些要求?
- 2.根据《金融机构客户身份识别和交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括()
- 3.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户尽职调查措施；第三方未采取符合本法要求的客户尽职调查措施的，由（）承担未履行客户尽职调查义务的责任。
- 4.金融机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》建立客户身份资料和交易记录保存制度。
- 5.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
- 6.金融机构客户身份识别中的“保存”是指对()的保存
- 7.银行委托第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 8.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（ ）起施行。
- 9.金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。( )
- 10.[问答题，简答题] 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
