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银行委托第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
银行委托第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
发布时间:
2025-06-21 20:07:53
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法律职业资格
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答案:
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1.
银行委托第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
2.
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户尽职调查措施;第三方未采取符合本法要求的客户尽职调查措施的,由()承担未履行客户尽职调查义务的责任。
3.
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合哪些要求?
4.
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5.
客户身份识别中的保密性要求是,银行应()
6.
[问答题,简答题] 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种?
7.
客户身份识别也称了解你的客户( )
8.
在业务办理过程中识别客户身份,留存真实、完整、有效的客户身份基本信息
9.
客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能,包括()
10.
客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息
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