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推荐参考答案 (
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答案：A
相关试题
- 1.金融机构及其工作人员应当对（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
- 2.金融机构对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。
- 3.行政机关及其工作人员对实施行政处罚过程中知悉的（）应当依法予以保密。
- 4.国家安全机关及其工作人员依法履行反间谍工作职责，对属于（）的信息应当保密。
- 5.各机构及其工作人员应当保守工作秘密，可以在开展客户身份识别过程中向客户告知反洗钱工作信息，但不能在法律没有授权的情况下泄露在开展客户身份识别过程中所获得客户信息。A.正确B.错误
- 6.《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。
- 7.金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 8.电信业务经营者及其工作人员不得擅自向他人提供电信用户使用电信网络所传输信息的内容。
- 9.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
- 10.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
