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金融机构对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-03-03 21:34:28
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(
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答案:
A
相关试题
1.
金融机构对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。
2.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
3.
中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得()的予以保密 不得违反规定对外提供。A
4.
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全( ),履行反洗钱义务。
5.
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是( )。A、协助反洗钱调查B、对反洗钱工作信息保密C、及时报告大额和可疑交易D、建立客户身份资料和交易记录E、建立内部反洗钱机制及工作流程
6.
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交给谁?
7.
根据《金融机构客户身份识别和交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括()
8.
金融机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》建立客户身份资料和交易记录保存制度。
9.
金融机构及其工作人员应当对()等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
10.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
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