银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是（ ）。A、协助反洗钱调查B、对反洗钱工作信息保密C、及时报告大额和可疑交易D、建立客户身份资料和交易记录E、建立内部反洗钱机制及工作流程
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是（ ）。
A、协助反洗钱调查
B、对反洗钱工作信息保密
C、及时报告大额和可疑交易
D、建立客户身份资料和交易记录
E、建立内部反洗钱机制及工作流程
发布时间：2025-09-11 11:18:07
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
答案：A,B,C,D,E
相关试题
- 1.银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是（ ）。A、协助反洗钱调查B、对反洗钱工作信息保密C、及时报告大额和可疑交易D、建立客户身份资料和交易记录E、建立内部反洗钱机制及工作流程
- 2.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（ ），履行反洗钱义务。
- 3.金融机构对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。
- 4.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
- 5.中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。
- 6.金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在5年最低保存期届满时仍未结束的，金融机构将其保存至()。
- 7.金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。
- 8.金融机构反洗钱培训的目的是（）A、保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。
- 9.（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
- 10.报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，向（）报送大额交易报告和可疑交易报告。A、反洗钱局B、办公厅C、条法司D、中国反洗钱监测分析中心
