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持以下身份证件的客户,哪类客户的洗钱风险相对较低? ()
A、军官证
B、身份证
C、护照
D、港澳台居民身份证
发布时间:
2025-07-08 16:23:22
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(
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答案:
参考答案:B
相关试题
1.
持以下身份证件的客户,哪类客户的洗钱风险相对较低? ()
2.
客户洗钱风险等级分类包括()。
3.
客户洗钱风险等级分为()、低风险。
4.
客户洗钱风险等级分类的原则包括
5.
客户洗钱风险分类管理的必要性包括()。
6.
客户洗钱风险等级分类管理将客户划分为( )个等级。
7.
保客户洗钱风险分类的客观性和准性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
8.
客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
9.
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()
10.
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。
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