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保客户洗钱风险分类的客观性和准性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-07-08 15:57:49
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答案:
B
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1.
保客户洗钱风险分类的客观性和准性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
2.
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()
3.
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。
4.
客户洗钱风险等级分类包括()。
5.
客户洗钱风险等级分为()、低风险。
6.
客户洗钱风险等级分类的原则包括
7.
客户洗钱风险分类管理的必要性包括()。
8.
客户洗钱风险等级分类管理将客户划分为( )个等级。
9.
持以下身份证件的客户,哪类客户的洗钱风险相对较低? ()
10.
洗钱风险管理(),包括洗钱风险的评估、控制及报告等。
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