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我行客户洗钱风险等级划分工作采用系统评级与人工评定相结合的方式进行。
、正确
B、错误
发布时间:
2024-12-04 22:20:09
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(
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答案:
A
相关试题
1.
我行客户洗钱风险等级划分工作采用系统评级与人工评定相结合的方式进行。
2.
客户风险等级的评定为系统初评和人工复评相结合的方式()
3.
客户洗钱风险等级分为()、低风险。
4.
客户风险等级的评定为系统初评和复评相结合的方式。A.正确B.错误
5.
客户洗钱风险等级分类包括()。
6.
我行对客户的风险暴露包括()
7.
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施A.全面性
8.
大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
9.
风险等级如何划分?
10.
安全风险等级划分?
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