客户洗钱风险等级分为()、低风险。
A、禁入类
B、瑕疵类
C、高风险
D、中风险
发布时间：2025-03-25 09:01:46
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
答案：正确答案：ACD
相关试题
- 1.客户洗钱风险等级分为()、低风险。
- 2.客户洗钱风险等级分类包括（）。
- 3.作业活动风险分级控制清单中风险等级分为( )A、重大风险B、较大风险C、一般风险D、低风险
- 4.安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用( )四种颜色代表。
- 5.金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（）原则，根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施A.全面性
- 6.我行客户洗钱风险等级划分工作采用系统评级与人工评定相结合的方式进行。
- 7.企业应对自身的安全风险进行科学分级，从高到低依次划分为（）、较大风险、一般风险和低风险四个等级。A.严重风险B.重大风险C.巨大风险
- 8.安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，分别用（）四种颜色标示
- 9.安全风险分为几个等级？
- 10.风险等级划分为几级
