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推荐参考答案 (
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答案：A . 禁止类B . 高风险 D . 中低风险
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- 1.客户洗钱风险等级分类包括（）。
- 2.客户洗钱风险等级分为()、低风险。
- 3.银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。
- 4.银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）
- 5.反洗钱管理部门应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况，包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等。
- 6.反洗钱管理部门应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况，包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等。（）
- 7.本行建立健全洗钱风险管理体系，按照（ ）方法，合理配置资源，对全行洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理，有效防范洗钱风险
- 8.我行客户洗钱风险等级划分工作采用系统评级与人工评定相结合的方式进行。
- 9.我行对客户的风险暴露包括（）
- 10.金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（）原则，根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施A.全面性
