找答案
考试指南
试卷
请在
下方输入
要搜索的题目:
搜 索
持以下身份证件的客户,哪类客户的洗钱风险相对较低? ()
A、军官证
B、身份证
C、护照
D、港澳台居民身份证
发布时间:
2025-07-08 16:23:22
首页
职称计算机
推荐参考答案
(
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
联系客服
答案:
参考答案:B
相关试题
1.
持以下身份证件的客户,哪类客户的洗钱风险相对较低? ()
2.
客户洗钱风险等级分类包括()。
3.
客户洗钱风险等级分为()、低风险。
4.
客户洗钱风险等级分类的原则包括
5.
客户洗钱风险分类管理的必要性包括()。
6.
客户洗钱风险等级分类管理将客户划分为( )个等级。
7.
保客户洗钱风险分类的客观性和准性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
8.
单选题 我行现金管理平台,不适用以下哪类客户( )
9.
客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
10.
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()
热门标签
申论题库及答案
政治理论题库
公共基础知识考试题库
公务员真题题库
法律基础知识题库
初级考试题库
心理学题库及答案
统考题库
音乐常识题库
移动笔试题库
国网考试题库
管理知识题库
教师资格证面试结构化面试题库
后备干部考试题库
通用能力测试题库
社区考试题库及答案
事业单位招聘题库
遴选题库
外国美术史题库
考试试题库