大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
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发布时间：2025-06-21 11:38:32
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- 3.大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。()A.正确B.错误
- 4.通知存款业务是客户大额资金存款业务。所以通知存款业务中的“通知”含义是指客户进行存款时需提前告知银行，以备银行迎接客户进行大额存款。（ ）
- 5.金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务，应如何识别客户身份。
- 6.【判断题】《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户和非自然人客户的大额现金交易报告标准是不一样的。
- 7.如客户首次支付大额现金，对于银行网点距离供电所营业厅较远的，应提醒客户尽量上午交纳或（），便于现金及时解交银行。
- 8.客户身份识别也称了解你的客户( )
- 9.客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息
- 10.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
