调整客户风险等级操作顺序（）
A、风险评级-新开客户审查
B、风险评级-评级结果再调整
C、风险评级--定期客户审查
发布时间：2025-05-19 21:51:52
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答案：B
相关试题
- 1.调整客户风险等级操作顺序（）
- 2.客户洗钱风险等级分为()、低风险。
- 3.客户洗钱风险等级分类管理将客户划分为（ ）个等级。
- 4.全面制裁国家客户风险等级均应为( )。
- 5.超过多长时间，客户需要重新进行风险等级测评
- 6.金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（）原则，根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施A.全面性
- 7.无论客户风险等级高低，首次建立业务关系的客户初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次审核。
- 8.风险等级最高的客户的审核期限不得超过(),低一等级客户的审核期限不得超出上一级
- 9.客户风险等级划分将客户划分为A、高风险B、中分险C、低分险D、无风险
- 10.客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
