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无论客户风险等级高低,首次建立业务关系的客户初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次审核。
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-07-08 16:15:31
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答案:
A
相关试题
1.
无论客户风险等级高低,首次建立业务关系的客户初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次审核。
2.
客户被初次确定其风险等级后的( )年内至少应进行一次复核。
3.
风险等级最高的客户的审核期限不得超过(),低一等级客户的审核期限不得超出上一级
4.
客户洗钱风险等级分为()、低风险。
5.
客户洗钱风险等级分类管理将客户划分为( )个等级。
6.
调整客户风险等级操作顺序()
7.
超过多长时间,客户需要重新进行风险等级测评
8.
全面制裁国家客户风险等级均应为( )。
9.
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施A.全面性
10.
客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()
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