下列不属于反洗钱保密资料或信息的是
A、客户身份资料
B、客户交易信息
C、重要空白凭证
D、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
发布时间：2025-07-08 16:41:30
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答案：C
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- 1.下列不属于反洗钱保密资料或信息的是
- 2.金融机构对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。
- 3.银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是（ ）。A、协助反洗钱调查B、对反洗钱工作信息保密C、及时报告大额和可疑交易D、建立客户身份资料和交易记录E、建立内部反洗钱机制及工作流程
- 4.客户信息原始资料来源于企业的市场调查活动。下列不属于原始资料来源的是 ( ) 。
- 5.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
- 6.下列不属于保密违法行为的是()
- 7.下列不属于保密宣传教育内容的是（）
- 8.下列不属于保密宣传教育内容的是（）。
- 9.下列不属于保密宣传教育内容的是（)。
- 10.下列不属于专职保密管理人员的是()
