金融机构反洗钱三大核心义务：（）
A、客户身份资料和交易记录的保存
B、大额和可疑交易报告
C、开展反洗钱宣传和培训
D、客户身份识别
发布时间：2025-07-21 11:02:39
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
答案：ABD
相关试题
- 1.金融机构反洗钱三大核心义务：（）
- 2.简述金融机构的反洗钱义务？
- 3.金融机构在反洗钱调查中的义务有哪些：( )
- 4.金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
- 5.（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
- 6.金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）
- 7.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
- 8.金融机构对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。
- 9.金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
- 10.银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
